Breaking News
Home / בית / עורך דין מוערך וידוע מרחובות חשוד בפרשת בהונאת קרקעות במאות מיליוני שקלים

עורך דין מוערך וידוע מרחובות חשוד בפרשת בהונאת קרקעות במאות מיליוני שקלים

עורך דין ואנשי עסקים מענף הכדורגל חשודים בהונאת קרקעות במאות מיליוני שקלים. בסך הכל נעצרו שישה חשודים ועוכבו שישה אחרים לחקירה באזהרה, בחשד למעורבות לכאורה, בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, סחיטה באיומים, עבירות לפי פקודת מס הכנסה, עבירות על פי חוק איסור הלבנת הון ועבירות נוספות של סחיטה באיומים.

על פי החשד, המעורבים חברו בצוותא על מנת לעבור עבירות מס ועבירות הלבנת הון בסכומים של מיליוני שקלים,  באמצעות חברות לגיטימיות כמסווה לפעילות פלילית. לאחר מעצרם של החשודים, החלו חיפושים בבתיהם ובעסקים להמרת מטבע (צ'יינג'ים). משטרת ישראל ציינה כי לנוכח הראיות לכאורה, שהעלו חשדות לביצוע עבירות פליליות וכלכליות – היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית (יאחב"ל) בלהב 433, יחידת יהלום ברשות המסים ובליווי יחידת יא"ל של רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פתחו בחקירה גלויה, בתום תקופה במהלכה התבצעה פעילות סמויה.

ממשטרת ישראל נמסר: "נמשיך למקד אכיפה נגד תופעות של פשיעה חמורה, תוך הפעלת כוחות משימה ואמצעים מיוחדים, על מנת לחשוף עבירות המסכנות את ביטחון הציבור ופוגעות בשלומו וכדי להביא את מבצעי העבירה לדין". מדובר בחקירה המנוהלת על ידי המשטרה בשיתוף רשות המיסים, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ובליווי פרקליטות מחוז מרכז".

https://www.havayot.org.il/

תגובות

תגובות

About מערכת האתר

Check Also

פרשת בשלח – לקלוע בכל הניסיונות | הרב ישראל חממי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.